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Brindamos servicios de contabilidad forense y asesoría tanto a nivel corporativo como individual.

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Abogados, asesores legales internos, agencias de seguros y organizaciones de todos los tamaños confían en nuestra asistencia experta para investigar denuncias de fraude de manera oportuna y exhaustiva. El equipo de servicios de investigación y contabilidad forense de Gepro Argentina ha colaborado en investigaciones complejas utilizando tecnología de eDiscovery para revisar e identificar la información relevante en miles de documentos. 

Contamos con Profesionales con experiencia en compliance, prevención e investigación de fraudes, auditoría, análisis de datos y comercio exterior.

Tenemos vasta experiencia en los siguientes sectores:

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Industria farmacéutica

Agroindustria

Logística

Servicios administrativos y Sector Financiero.

 

Desarrollamos para Usted tareas de análisis e investigación de operaciones, evaluación de riesgos, debida diligencia, validación de información financiera y revisión documental, contribuyendo a la detección de irregularidades, fortalecimiento de controles internos y optimización de procesos.

Nuestro Servicio

Textura de tela blanca

1

Analisis de Antecedentes

*Nuestro personal realiza el Relevamiento de Datos en bases publicas y en medios sobre el Target  (accionistas y personas juridicas vinculadas) con el objetivo de identificar indicadores que podrian inplicar potenciales alertas, irregularidades financieras, comerciales y/o malas conductas, vinculacion con actividades ilegales, conflicto de interses, etc.

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*Verificacion de la inclusion del target en listas de vigilacia/bases de sanciones nacionales e internacionales

​

2

Analisis de Datos y Testeo de Transacciones

Ejecucion de procedimientos acotados de analisis de datos forences sobre pagos con el fin de identificar potenciales irregularidades y/o transacciones inusuales, considerando los resultados de los procedimientos precedentes.

3

Entregables

*Resultados detallados que cubren los aspectos negativos encontrados de acuerdo a las distintas categorias de busquedas en fuentes publicas, bases de cumplimiento, litigios, sanciones y embargos y cualquier registro relevante.

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*Indicadores de riesgo

 

*Recomendaciones de alto nivel sobre potenciales acciones a considerar por la Compañia en base a los resultados del analisis de antecedentes.

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