Investigacion de Fraudes
FRAUDE INTERNO
¿Qué hace un investigador de fraudes?
Responsabilidades del Investigador y Analista de Fraudes
Analizar los datos financieros, los informes de auditoría y otros documentos pertinentes para identificar patrones, anomalías y posibles áreas de fraude o conducta indebida .
¿Cuándo es necesario iniciar una investigación de fraudes?
Si se hubieran detectado posibles casos de fraude y tras la evaluación de su razonabilidad , es necesario iniciar una investigación cuyo resultado, informe pericial o de uso interno, se basará en unos protocolos de actuación, en la adecuada identificación de interlocutores y fuentes de información adicionales
¿Qué tipo de auditoría detecta fraudes?
Auditoria Forense Preventiva
Permite evaluaciones o asesoramiento a empresas públicas y privadas con el fin de disuadir, prevenir, detectar y proceder de manera inequívoca ante las acciones ilegales de fraude y corrupción.
Nuestro trabajo
Ponte en contacto para que podamos empezar a trabajar juntos.